美国检察官近日正式提起诉讼，要求没收价值约344万美元的USDT。检方指出，这笔资金据称源自一起加密货币投资诈骗案，涉案骗子通过诱导受害者向其控制的数字钱包发送以太币的方式实施犯罪。
美国联邦检察官已就这起涉嫌针对多个州受害者的在线加密货币投资欺诈案提起民事没收诉讼，目标金额为约344万美元。
据波士顿美国检察官办公室周二发布的公告，涉案资金与一项骗局紧密相关，该骗局诱使受害者将加密货币转入由犯罪分子控制的地址。当局表示，他们已在2025年2月和3月期间扣押了这些USDT，目前正请求法院批准永久没收这些资产。
检察官表示：“在这些诈 骗 骗 局中，骗子会利用各种操纵手段从受害者手中骗取资金。”他们还指出，骗子会先与受害者建立一定程度的信任，然后再诱使受害者投资于虚假的投资项目。
此次调查始于2024年末，当时至少有四人报案称遭受损失，其中包括两名马萨诸塞州居民以及来自犹他州和南卡罗来纳州的其他人员。
虚假以太坊投资骗 局
在此类案件中，诈 骗分 子通常首先通过看似误发的消息与受害者取得联系，这些消息往往以短信或WhatsApp、Telegram等加密应用程序的形式发送。
在建立初步信任后，这些人据称向受害者推销一种所谓的独家以太坊投资机会，并声称该机会由实物黄金支持。受害者被指示购买以太币并将其转入犯罪分子提供的钱包地址。
根据公告内容，法庭文件显示，一旦以太币到达这些指定钱包，资金便经由中间地址进行路由，转换为USDT，并最终转入由诈 骗 分子控制的非托管钱包。
美国查获更多与加密货币诈 骗相关的加密货币
近期，美国当局查获了更多与诈 骗 活动有关的加密货币资产。在其中一宗案件中，马萨诸塞州美国检察官办公室提起了一项民事没收诉讼，旨在追回约327,829美元的USDT。调查人员指出，这笔资金与2024年针对一名马萨诸塞州居民实施的婚恋诈 骗案有关。
在另一起独立案件中，北卡罗来纳州的联邦当局查获了超过6100万美元的USDT，这些资金与一个大型“杀猪盘”骗 局有关，该骗局利用虚假投资平台诈 骗受害者。
上个月，稳定币发行商泰达币表示，过去三年里，它已冻结了约42亿美元与涉嫌非法活动相关的USDT，这反映出其与执法部门的合作日益加强。
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