美英两国政府联合出手，针对柬埔寨太子集团主导的跨国犯罪网络展开严厉制裁，不仅查扣了其持有的12.7万枚比特币，还切断了汇旺集团与美国金融体系的纽带，这标志着全球反洗钱执法行动达到了前所未有的规模。
行动背景
2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）携手英国外交、联邦和发展事务部（FCDO），对盘踞在东南亚的网络犯罪团伙实施了迄今规模最大的联合制裁。此次行动一举查封了与“太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）”相关的146名个人及实体，同时宣布扣押与该集团有关联的127,271枚比特币，估值约为150亿美元。此外，FinCEN正式将位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团）定性为主要洗钱机构，使其被完全隔离于美国金融体系之外。
电信诈骗黑产
依据纽约东区联邦地区法院披露的起诉书内容显示，自2015年起，在创始人兼董事长陈志（Chen Zhi，又名“Vincent”）的操控下，太子集团已扩张为横跨三十余国、掌控数十家商业实体的庞大犯罪帝国。表面上看，该集团涉足房地产、金融服务及消费业务等合法领域，但其核心利润实则来源于利用强迫劳动进行的跨国电信诈骗和投资欺诈。通过在柬埔寨等地建立诈骗据点，他们运作诸如“杀猪盘”等加密货币投资骗局，受害者遍布全球。美国政府估算，仅2024年一年，美国公民因东南亚地区的诈骗活动就遭受了至少100亿美元的损失。这些诈骗行为不仅包含虚假投资网站和社交工程诱骗，更紧密关联着人口贩卖、非法拘禁及强迫劳动，构建起一条系统化、产业化的地下经济链条。
洗钱共谋
结合起诉书内容与FBI的分析结果，太子集团借助跨境现金转换、空壳公司、虚假银行账户以及合法业务伪装等多种手段，将诈骗和非法赌博获取的巨额收益层层转移，试图将其洗白为合法收入。
在资金转化的初期阶段，太子集团依赖所谓的“洗钱屋”或“地下钱庄”网络——这些机构以“资金服务商”的身份接收诈骗受害者的资产（主要是比特币或稳定币），随后通过Off-ramp渠道将其兑换成现金，再用“干净”的法币购买新的比特币或其他加密货币。例如，作为太子集团在美国的操作节点“The Brooklyn Network”，其账户经理在诈骗过程中会提供看似合规的投资组合，诱导受害者不断追加投入，而实际上这些账户仅是由空壳公司控制的资金通道。资金随后以现金或加密货币形式回流至太子集团的核心账户。据统计，从2021年5月到2022年8月，布鲁克林网络协助太子集团从美国250多名受害者处转移并清洗了超过1800万美元的资金。
为了进一步混淆资金流向，太子集团设立了众多空壳公司（如FTI、Amber Hil和LBG等），并将非法资金融入其“合法”业务板块。尽管柬埔寨自2020年起禁止网络赌博，太子集团仍在多国持续运营，其内部账目甚至明确提示：“员工工资 – 请使用干净的钱支付”。另一条资金来源则是加密货币挖矿业务，陈志利用非法所得投资了Warp Data以及Lubian矿场。调查显示，与Lubian挖矿地址相关的钱包中，近70%的资金并非来自新挖出的比特币，而是混杂了其他来源的加密货币。
太子集团还运用了一系列专业化的链上洗钱技术——即“喷射-漏斗式（spray-funnel）”模式：通过将巨额加密资产反复拆分到数十个钱包，再重新合并，以此扰乱链上追踪路径。截至2020年前后，陈志已积累了约127,271枚比特币的非法财富，这些资产分散存储在他控制的25个非托管钱包中。
FBI在起诉书中将这些地址划分为多个集群（Cluster Index 1–13），这些集群内的地址展现出高度一致的资金流动模式，呈现出明显的洗钱特征。
在本次制裁行动中，四个由陈志直接控制的比特币地址被列入OFAC制裁名单：
根据链上反洗钱与追踪工具MistTrack的分析，这四个地址自2023年3月起开始活跃，至今共接收了15,961.15 BTC，且每个地址仅向下一层地址转出1 BTC。
同样位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团）在此次行动中被认定为主要洗钱机构。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）发布了第311条最终规则，将Huione Group与美国金融系统隔离开来。此外，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在2025年5月的报告中曾指出，Huione Guarantee已成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，其平台累计接收加密资金超过240亿美元。慢雾此前的统计数据显示，从2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay的总访问金额均超过500亿USDT，反映出该服务在过去一年半内持续存在大量的资金流入与流出。
FinCEN指出，Huione Group在2021年8月至2025年1月期间洗钱金额至少达40亿美元，其中包括：
至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃；
至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗；
约3亿美元来自其他网络犯罪。
根据FinCEN的第311条最终规则，所有美国受监管的金融机构被禁止为Huione Group开设或维持代理账户，也不得为其处理任何跨境交易，从而防止Huione Group间接进入美国金融体系。
制裁行动公布后，部分交易所如OKX公开表示，将对Huione采取严格的管控措施。
反洗钱建议
在当前监管环境下，链上洗钱、网络诈骗及高风险资金流动已不再是仅由监管机构或大型机构关注的问题，它们正对每一位加密资产从业者产生直接影响。
对于从业者而言，即便无意间接触到受制裁地址或涉及黑产的资金，也可能导致账户冻结或资产被扣押。因此，建议在接收或转账数字资产前，使用链上追踪工具（如MistTrack）对交易对手地址进行实时筛查，了解其历史交易行为及潜在风险，确认资金来源是否清晰可靠，避免接收来自受制裁钱包、已知高风险地址或可疑交易路径的资产。
对于企业、交易所、服务商及其他项目方来说，KYC/KYT不再是“可选项”，若不慎与高风险对象产生业务关联，可能面临连带制裁风险。除了对客户进行身份验证（KYC）外，更应通过链上交易监控（KYT）追踪资金流向，识别潜在的高风险地址、受制裁实体和可疑资金，确保企业及交易所不卷入非法交易。
基于多年的区块链安全研究和风控实践，慢雾（SlowMist）旗下的反洗钱追踪分析系统MistTrack已为多家交易所和企业提供稳定可靠的链上风控支持和强有力的AML合规解决方案，并为个人用户、企业团队和开发者提供准确的数据分析、实时的风险监控以及全面的合规支持。MistTrack能够检测资金来源，筛查资金是否来自受制裁钱包或高风险地址，避免接收被污染资金；还可以实现实时风控，在交易前进行地址审查，避免与受制裁地址或可疑资金往来，降低被冻结的可能性。目前，MistTrack已积累4亿多个地址标签，一千多家实体，50万+威胁情报数据，9000万+风险地址，为数字资产安全与打击洗钱犯罪提供了坚实支撑。
以上就是150亿美元比特币（BTC）被制裁：美英史上最大联合制裁行动打击东南亚网络犯罪集团的详细内容，更多关于150亿比特币摧毁东南亚犯罪的资料请关注其它相关文章！