澳大利亚金融情报与反洗钱监管机构AUSTRAC近日发布最新通报，披露在过去一年中，该机构累计采取强硬措施，取消了45项加密货币及跨境汇款服务的注册资质，其中包括暂停运营及拒绝续期申请。这一系列动作显著强化了对虚拟资产跨境支付领域的合规约束，大幅压缩了高风险加密金融业务的生存空间，被视为近期全球加密合规治理的重要里程碑。
此次整治行动并非针对单一违规案例，而是一次全方位的市场清理。监管机构致力于清除那些不合规、低质量且带有高风险特征的市场主体，从而重塑本土加密汇款行业的整体秩序。
据官方披露，本次清退的45项资质覆盖了加密资产服务商与传统跨境汇款机构两大领域，显示出监管对象的精准性与针对性。
整治重点明确指向几类问题机构：一是长期停业休眠、缺乏实际运营能力或资不抵债的空壳公司；二是存在注册信息造假、未按规定报备重大企业变更以及持续违反反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）规则的经营实体。
对于那些合规体系缺失、可能引发重大金融犯罪风险的机构，监管层直接终止其运营资格，以彻底杜绝非法资金流动的隐患。
作为全球加密资产监管较为完善的国家之一，澳大利亚实行严格的牌照准入制度。任何从事数字货币兑换、加密汇款或虚拟资产支付业务的机构，均必须在AUSTRAC完成备案注册，并接受常态化的合规审查。
此前，澳洲加密汇款市场的准入门槛相对宽松，导致大量中小机构涌入。然而，部分机构风控体系薄弱，资金溯源能力不足，极易沦为跨境洗钱、非法资金转移及电信诈骗资金洗白的通道，给本土金融安全带来巨大威胁。
本轮大规模清退整治，是澳洲加密监管向常态化、精细化升级的核心信号。区别于阶段性专项整治，此次行动聚焦于解决行业存量乱象，通过淘汰低效、高危及不合规主体，倒逼留存机构完善风控体系，切实履行反洗钱义务，并规范资金流转流程。
对于资质被注销或暂停的机构，必须立即停止一切经营活动。相关违规主体将被列入监管黑名单，部分涉案机构更将被移交执法部门进行深入核查与追责。
从行业影响来看，监管收紧将深刻重塑澳大利亚加密汇款市场的格局，加速行业出清与合规洗牌，推动市场资源向资质齐全、风控完善且运营规范的头部机构集中。
短期内，中小服务商的退出可能会轻微影响本土加密跨境汇款的流通效率；但从长远看，严厉的合规整治能有效防范加密金融风险，净化市场环境，促进产业健康发展。
此举也为全球加密资产跨境监管提供了参考范本，预示着全球加密金融行业将全面告别野蛮生长时代，迈入强监管、重合规、控风险的规范化发展新阶段。
AUSTRAC表示，其为期一年的扫荡包括取消、暂停和未续签注册，同时对GetCoins的行动帮助破坏了有组织的投资诈 骗。
澳大利亚金融情报监管机构表示，过去一年中取消、暂停或拒绝续签45项加密货币和汇款注册，以加强对高风险支付业务的审查。
周一，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）表示，这些行动针对的是那些处于不活跃、资不抵债或缺乏运营能力的服务提供者。报告还指出未报告重大变更、登记错误以及存在重大洗钱或恐怖融资风险的案件。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，注册被取消的企业将无法继续运营。他补充说，与部分企业有关的个人已被转介至澳大利亚及海外执法或监管合作伙伴。
AUSTRAC重点介绍了BA Digital Ventures，该公司以GetCoins名义运营，并于6月因客户投诉被取消虚拟资产注册。监管机构表示，GetCoins据称被有组织的加密货币投资诈 骗所利用，其与国家反诈 骗中心共同取消该项目，有助于破坏该活动。
监管机构未公布全部45家企业，也未公布加密与汇款提供商的具体细分。其公开的VASP注册库列出了近期涉及GetCoins、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange和Coinsec Australia的行动。
AUSTRAC还对西联汇款展开调查，并暂停了Cryptolink的加密货币ATM网络。
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