随着监管机构对加密ATM领域的诈骗与洗钱行为展开严厉整治，比特币储物柜（Bitcoin Depot）正式确立了一项新标准：所有用户在进行交易时均需提交身份证明文件。
作为美国市场份额领先的比特币ATM服务商，Bitcoin Depot正稳步推进一项强制性新规，即用户在每一次使用加密货币自助终端进行买卖操作时，必须完成身份验证。这一举措正值监管机构与立法者持续施压，要求行业从业者切实遏制非法资金流动之际。
Bitcoin Depot于周二公布，该功能已于2月初开始在美国各地的ATM网络中逐步上线。公司方面表示，引入实时身份校验机制的核心目的，在于精准识别可疑交易行为，并有效阻断账户共享、身份盗窃以及账户接管等恶意滥用手段。
“持续的验证机制使我们能够在批准交易之前，综合客户背景、交易地点及金额等多维数据，及时筛查出异常活动，”比特币仓库首席执行官斯科特·布坎南在一份官方声明中强调道。
回顾过往，Bitcoin Depot曾在去年十月初步引入身份验证要求，但当时仅局限于针对其服务的所有新用户。布坎南进一步解释：“通过在每笔交易中强制执行身份验证，我们正在采取更为严格的额外安全措施，这不仅有助于提升系统安全性、保护用户资产，更是为了维护我们服务平台的整体完整性。”
目前，美国是全球比特币枢纽型ATM设备的绝对中心。据Coin ATM Radar统计，全美境内已部署31,360台此类设备，占据全球总量的78%。Bitcoin Depot凭借9,019台自助终端的庞大规模，稳居美国市场龙头地位。
Bitcoin Depot 运营着美国数量最多的比特币 ATM。来源：Coin ATM Radar
比特币仓库面临州级诉讼
长期以来，诈骗分子倾向于利用分布广泛且交易不可撤销的加密货币ATM机，从缺乏防备的受害者手中骗取资金。这种漏洞促使监管机构和立法者加大了对加密ATM运营商的打击力度。
美国退休人员协会（AARP）在2月份发布的一份报告中指出，已有17个州通过立法，强制要求加密货币自动取款机运营商实施多项保护措施，其中包括设定每日交易限额、张贴反诈骗警示标识以及严格执行许可制度。
比特币储物柜公司已引起各州监管机构的高度关注。马萨诸塞州总检察长安德里亚·坎贝尔本月早些时候对该司提起诉讼，指控其在防范诈骗行为方面未能采取足够的预防措施。坎贝尔正在寻求法院下达禁令，禁止比特币储物柜公司在未落实额外用户保护机制的情况下处理大额交易。
早在今年1月，缅因州司 法 部长亚伦·弗雷便与比特币储值公司达成了一项价值190万美元的和解协议，该款项将用于赔偿那些在使用该公司自动取款机时遭遇诈骗而蒙受经济损失的个人。
在去年，爱荷华州总检察长布伦娜·伯德也对Bitcoin Depot及其主要竞争对手Coinflip提起了诉讼，指控这两家运营商未能建立充分有效的保护措施来抵御诈骗风险。