韩国金融情报院（Kofia）已正式开启针对加密货币交易所Upbit运营方杜纳姆（Dunamu）的新一轮制裁审查流程。官方指控该企业在合规方面存在多项严重疏漏，包括未能有效执行客户尽职调查程序，以及与未完成注册的虚拟资产运营商进行违规交易，这些行为均涉嫌违反《特定金融信息法》。值得注意的是，杜纳姆此前曾因类似违规问题被处以352亿韩元的巨额罚款，此次进一步核查旨在深入排查其内部合规体系的漏洞，显示出韩国对加密行业监管力度的持续强化。
这一诉讼行动的背景是，韩国现行的《虚拟资产用户保护法》在应对黑客攻击和计算机系统故障等方面缺乏明确的制裁条款，导致当前的处罚范围和力度存在不确定性。
韩国金融监督院（FSS）已向加密货币交易平台Upbit的运营公司Dunamu发送了检查意见书，内容涉及2025年11月发生的价值3600万美元的黑客入侵事件。
据当地媒体韩联社周日报道，FSS近期向杜纳姆发出了一份视察意见书。
这封信标志着金融当局正式启动制裁程序。这为Dunamu提供了在监管机构通知公司拟议制裁前，对检查结果作出回应的机会。
Cointelegraph已联系Dunamu，征求对此事的评论。
据联合通讯社报道，Upbit 因延迟公布这一价值3600万美元的漏洞而受到批评。
这次入侵持续了大约54分钟，始于11月27日韩国标准时间凌晨4：42，但Upbit直到当天结束时才宣布了此次黑客攻击，当时涉及互联网巨头Naver Financial的合并相关事件结束。
金融监管机构表示，正在审查该交易所是否违反了《虚拟资产用户保护法》，该法并未对网络攻击或计算机黑客行为提供直接制裁条款。
报道称，韩国当局计划通过在《数字资产基础法》第二阶段中增加针对黑客攻击和计算机系统故障的制裁和赔偿条款来弥补监管空白。
Upbit 报销用户，推出链上追踪资金回收系统
在11月漏洞利用事件发生后，Upbit表示冻结了约23亿韩元（约150万美元）的资金。交易所表示将用自身资产负债表资产全额偿还受影响客户。
Upbit 表示，针对此次漏洞的实施，已启动加密钱包架构的全面改造，以应对潜在漏洞，并将所有资产从受影响的钱包迁移过来。
2025年12月，Upbit 表示开发了自动链上追踪服务——链上人工智能追踪系统（Onchain AI Tracer System），用于追踪被盗资金的路径，并协助潜在的追回工作。
Upbit 在 CoinMarketCap 的加密现货交易所排名中排名第三，基于流量、流动性和交易量等评分。
以上就是韩国金融监管机构正式启动对Upbit运营商杜纳姆的全面制裁审查程序的详细内容，更多关于韩国监管启动杜纳姆制裁程序的资料请关注其它相关文章！