监管机构指出，Goliath Ventures声称将投资者资金投入加密货币流动性池以获取收益，但事实却是通过拆东墙补西墙的方式支付早期投资者的回报，同时利用这些资金满足创始人的奢侈消费需求。
美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）已分别针对Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado发起民事诉讼。两机构均指控该实体涉嫌运作一起涉及约4亿美元规模的加密资产庞氏骗局。
根据SEC发布的公告，Goliath通过未经注册的证券发行渠道，自至少1300名投资者处非法筹集了4.25亿美元。尽管项目方宣称资金将被投入加密流动性池中运作，但监管调查发现，这些资金及对应的加密资产从未被实际投资。相反，Delgado至少挪用5100万美元用于个人挥霍。
在CFTC提起的另一项诉讼中，数据显示约有1600名客户在为比特币和以太币交易募集资金后，向Goliath投入了至少3.97亿美元。CFTC目前正积极寻求包括追回赔偿金、没收财产、施加民事罚款、实施交易禁令以及吊销注册资格在内的多项救济措施，并申请永久禁令。
上述民事指控是在Delgado因刑事犯罪而认罪的背景下提出的，这引入了违反证券法和商品法的双重后果。这使得监管机构能够追求超出刑事判决范围之外的投资者赔偿、行政处罚及市场禁入令。
德尔加多同意和解SEC案件
据美国证券交易委员会（SEC）披露，Goliath曾承诺给予投资者每月3%至10%的回报，并声称收益来源于利用流动池进行交易的参与者所支付的费用，同时向投资者保证本金安全。诉状指控公司利用后续投资者的资金和加密资产来兑付早期投资者的收益，并通过伪造账户余额和业绩指标来掩盖真相。
SEC表示，Goliath向负责招募投资者的销售代理人支付佣金。据该机构称，截至2025年11月，公司已无法以足够的速度筹集新资金来满足既有的兑付义务，因此停止了月度分配，最终导致项目崩盘。
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德尔加多已同意一项分期执行的和解协议，但该协议尚需法院批准。一旦生效，该协议将永久禁止他违反起诉书中所列的证券法条款。此外，他还将被禁止参与除个人账户活动以外的任何证券交易，以及与经纪人或交易商进行交易往来。法院将对赎回款项、判决前利息以及民事罚款作出最终裁定。
此前，德尔加多已承认犯有串谋实施电信欺诈、实施电信欺诈及洗钱罪。6月30日，美国司法部表示，至少有4亿美元流入歌利亚（Goliath），且德尔加多承认造成至少2.5亿美元的投资者损失。他还同意没收与该计划相关的房产、车辆、奢侈品、银行账户及加密钱包。
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