美国商品期货交易委员会（CFTC）已对Cash FX及其运营实体提起法律诉讼，指控该机构策划了一起涉案金额高达9.5亿美元的大型外汇投资欺诈案。该案涉及利用加密货币进行结算，受害者遍布全球多个国家。
CFTC在起诉文件中披露，Cash FX伪装成专业的外汇交易平台，大肆宣扬其能为投资者提供稳定且丰厚的回报。平台营销团队在社交媒体上广泛推广该项目，声称依靠专业交易团队操作外汇市场，能够持续获利，以此诱使大量用户注入资金。为了规避传统银行系统的监管审查，平台引导投资者使用加密货币进行出入金操作，利用加密资产转账匿名性强、跨境流动便捷的特性来掩盖非法资金流向，构成了此次骗局的核心特征。
监管机构的深入调查揭示，该项目并非真正的外汇交易业务，用户的资金并未进入真实的外汇市场进行交易。
Cash FX采用典型的庞氏运作模式，即利用新投资者的本金向早期参与者支付收益。平台通过发展下线、拉新奖励的机制迅速扩张，吸引了全球数万名投资者参与。许多受害者被“低风险、高收益”的宣传话术所蒙蔽，投入资金后，后续提现时频繁遭遇阻碍。
CFTC在诉状中指出，被告在未获得注册许可的情况下，非法开展外汇交易业务，严重违反了美国商品交易相关法律。
监管部门已向法庭提交申请，要求冻结涉案资产，追究相关责任人的民事责任，并全力追缴赃款，以最大程度地帮助受害投资者挽回损失。同时，监管机构计划对涉案主体实施永久性的交易禁令。
此案再次暴露出一种典型的跨境诈骗套路：将外汇交易与加密货币支付相结合，包装成高端海外理财项目。
此类项目往往利用信息不对称，借助社交媒体和社群进行病毒式传播，具有极强的迷惑性。许多投资者被其所谓的海外背景和高额回报所吸引，却忽视了背后潜藏的巨大风险。
商品期货交易委员会表示，目前正在起诉Cash FX集团及三名个人，案件涉及一起金额达9.5亿美元的加密货币关联外汇投资案。
被告方包括位于巴西的Cash FX及其首席执行官华斯卡·何塞·洛佩斯·卡斯蒂略、The Conversion Pros及其俄勒冈州的首席执行官罗纳德·波普，以及来自佛罗里达州的贾斯汀·哈拉迪。
CFTC指出，诉状已于周五递交至佛罗里达州中区联邦地区法院。指控被告经营多层次营销庞氏骗局，吸纳超过9.5亿美元资金，声称用于在商品池中交易零售外币合约。
该机构指控被告虚假宣称资金由专家交易员、专有算法和人工智能进行管理，并承诺每周最高可获得15%的投资回报。
CFTC指控Cash FX几乎未进行实际的外汇交易，而是挪用大部分参与者的资金，利用后来者的缴费支付虚假的交易利润，并将数百万美元转移至每位被告手中。
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CFTC指控，Cash FX向参与者提供了虚假的会计报表，导致参与者至少损失了4.06亿美元。
执法司大卫·I·米勒表示：“执法司持续重新聚焦其保护公众免受欺诈和操纵的核心使命。”“这一关键行动及其针对的大规模欺诈，体现了我们坚定致力于在任何发现欺诈的地方进行打击的承诺。”
Cointelegraph于9月18日报道，CFTC已提交了一项涵盖加密资产交易和市场的新监管行动，供白宫审查，同时该机构正推进其对数字资产行业的监管策略。
虽然计划中的监管细节未被披露，但该提交是在参议院未能推进《CLARITY法案》几天后提交的，该法案旨在建立加密市场的联邦监管框架。
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