Goliath Ventures的前任首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）已就一起涉案金额高达3.28亿美元的加密货币庞氏骗局认罪。根据协议，他承诺向受害者返还至少2.5亿美元，并将于今年10月接受法庭量刑，此举可能导致其面临最高30年的监禁。据悉，德尔加多以“加密流动性池每月提供3%至8%的收益”为诱饵，吸引了超过2000名投资者参与。然而，实际上仅有约150万美元被真正投入池中运作，其余巨额资金被用于偿付早期投资者的回报，以及购置豪宅、举办奢华派对等个人消费，构成了典型的庞氏骗局结构。
这位前Goliath Ventures的首席执行官承认了欺诈和洗钱两项罪名，并同意交出包括房产、车辆、奢侈品及加密钱包在内的财产作为没收对象。
德尔加多对其在一项加密货币投资项目中的角色供认不讳。检方指出，该计划从投资者手中筹集的资金总额至少达到4亿美元。
周二，美国司法部（DOJ）披露，Goliath曾承诺投资者在2023年1月至2026年1月期间，通过数字资产流动性池获得月度回报。
检方进一步表示，这些筹集到的资金并未如宣传般进行有效投资，而是被挪用来支付早期投资者的收益、处理提款请求、资助奢侈生活开销以及为其他商业活动融资。
德尔加多承认共谋电信欺诈、实施电信欺诈以及洗钱罪。在认罪协议中，他确认该计划导致投资者遭受至少2.5亿美元的经济损失，并同意放弃利用投资者资金购买的大量奢侈资产组合。
据美国司法部介绍，德尔加多同意移交八处不动产、11辆汽车、30块名表、超过50个奢侈品牌包袋和钱包、至少29件珠宝饰品，以及相关的银行账户和加密钱包地址。每一项诈骗指控最高可判处20年监禁，而洗钱罪最高可判处10年。
德尔加多的正式判刑日期定于10月8日。
认罪协议摘录。来源：司 法部
德尔加多在公开道歉后选择认罪
此次认罪发生在德尔加多出现在电视镜头前并向投资者公开致歉之后。5月12日，德尔加多接受了佛罗里达电视台WFTV的采访。当时他表示，辜负了投资者对他的信任，并表示自己是自愿返回美国并配合当局调查的。
德尔加多透露，在他被捕时，公司银行账户内仅剩余约16万美元，且还有其他前同事参与了此次行动。
此案还引发了监管机构对处理Goliath资金流向的金融机构的关注。3月12日，投资者针对摩根大通提起了一项拟议的集体诉讼，指控该银行忽视可疑交易，允许Goliath通过其账户接收投资者资金。
诉讼文件显示，约有2.53亿美元通过摩根大通的账户流出，其中约1.23亿美元随后转入Goliath在Coinbase上的钱包。另一份联邦投诉还指出，部分资金流经美国银行，最终直接汇入Coinbase钱包。
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