爱沙尼亚相关部门指出，Zondacrypto 的运营主体 BB Trade Estonia OÜ 在未公开“TeamPL”代币白皮书的情况下发行代币，且不符合欧盟 MiCA 法案要求。基于此违规行为，监管机构已发布投资风险提示，并对其业务许可实施了局部暂停。此前，该平台因丢失存储约 4500 枚比特币冷钱包的私钥而导致用户无法提现，目前正接受波兰执法部门对潜在欺诈与洗钱行为的调查。
爱沙尼亚金融情报机构已对该企业的牌照执行了有限度的冻结，要求 Zondacrypto 运营方在 30 日内完成合规整改，若逾期仍未达标，则存在被彻底吊销执照的严重后果。
一家欧洲区域的管控制度制定者已对陷入困境的加密货币平台 Zondacrypto 关联公司采取了限制运营资格的措施。
据周一公布的官方文件显示，爱沙尼亚金融情报局（FIU）决定对以 Zondacrypto 为名开展业务的 BB Trade Estonia OÜ 实施部分许可证暂停。
据金融情报部门的说明，该企业现已被禁止接收存款以及吸纳新用户，但允许现有账户用户提取资金。
倘若 BB Trade Estonia OÜ 未能满足爱沙尼亚主管部门设定的合规标准，其经营资质将面临被取消的命运。
来源：金融情报单位
在经历提款障碍且其行政负责人称一个价值约 3.459 亿美元、内含约 4,500 个比特币的交易所冷库无法访问之后，Zondacrypto 正在承受来自欧洲更为广泛的监管审视。
30 天合规期及可能吊销许可证
金融情报部门表示，BB Trade Estonia OÜ 在获得部分暂停许可后，拥有 30 日的时间窗口来确保经营活动符合法律条文要求。
“如果未能做到这一点，监管机构表示，金融情报局有义务吊销其经营许可证。”
金融情报部门并未详细披露具体触发此次暂停的合规瑕疵细节。Cointelegraph 曾尝试就此事联系该机构寻求回应，但在文章截稿前尚未收到反馈。
爱沙尼亚金融监管处置局（FSA）早在 5 月 8 日便向 BB Trade 发出过警示，认定其发行的“TeamPL”加密资产违背了欧盟《加密资产市场法规》（MiCA），起因是该代币在未公开发布白皮书的情形下即上线销售。
Zondacrypto 成为波兰监管辩论的焦点
此番限制行动发生在外界对 Zondacrypto 普遍担忧之际，其中包括报道中的提款难题，以及波兰总理唐纳德·图斯克此前提及的约 3 万名潜在受害者有关加密货币损失言论。
根据 CoinGecko 的市场统计信息，截止至文章撰写时，该交易平台近期的交易量几近于零。
Cointelegraph 未能联络到 Zondacrypto 以取得评论，因为截至发稿，所有的邮件往来均被退回。曾经出现过一些进展的关键 BB Trade 员工也已离开该公司。
Zondacrypto 成立于 2014 年的波兰，原名为 BitBay，现已成长为欧洲主要的加密货币交易平台之一，特别受到波兰语使用者的欢迎。
虽然公司发源于波兰，但依据 InfoRegister 的记录，它自 2019 年 9 月起已在爱沙尼亚完成注册，这远远早于欧盟 MiCA 法规在 2024 年末全面生效之前。
来源：InfoRegister
此后，Zondacrypto 演变成了波兰更广泛监管讨论中的一个环节，官员们对其可能与俄罗斯资本和政治影响力之间存在关联表示忧虑。
部分波兰政策制定者也指责该国在执行 MiCA 规则过程中的延迟与不一致性，尽管该交易所依然依靠其爱沙尼亚注册身份继续运营。
周二，FSA 向爱沙尼亚最大的银行之一的 LHV Pank 颁发了 MiCA 许可证，使其成为继首家获批机构之后的第二家通过欧盟加密监管框架审核的金融机构。
上述即为爱沙尼亚：Zondacrypto 运营商因违规遭监管机构部分暂停许可证的详细情况，若需了解关于爱沙尼亚停 Zondacrypto 部分许可的更多信息，敬请浏览其他相关报道！